Analista Regional de Cumplimiento - (Sede Guastatoya)

Descripción de la oferta

Será responsable de proporcionar asistencia técnica a las cooperativas del Sistema MICOOPE en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fomentando una cultura orientada a la ética financiera. Enfocado en la metodología de evaluación basada en riesgos, promoción de auditoría efectiva y dictaminación.

Funciones:
Elaborar matriz de riesgo integral LD y FT para las cooperativas del Sistema MICOOPE.
Asistencia técnica para implementar manuales, mitigadores de riesgo, políticas y procesos en el Sistema MICOOPE referente a LD y FT.
Apoyo en gestionar certificaciones de las iniciativas de proyectos.
Gestión de metodología Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) para el Sistema MICOOPE.

Requisitos:
Cierre de pensum en Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas o carrera afín.
Mínimo tres años de experiencia en distintas áreas de cumplimiento de PLDFT
Habilidades en pensamiento analítico, solución efectiva, trabajo en equipo y ética profesional.
Indispensable contar con vehículo propio y disponibilidad para viajar el 80% del tiempo a nivel departamental (Región - Oriente).

Ofrecemos
Salario competitivo.
Prestaciones adicionales a las de ley, entre ellas:
Indemnización universal.
Seguro de vida y gastos médicos.
Fondo de retiro.
Uniforme.
Gasolina y depreciación (cuando aplique).
Bonos adicionales, entre otros.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Conocimientos: Análisis, Resolución de conflictos, Servicio al cliente
• Licencias de conducir: automóviles / carros
• Disponibilidad de viajar: Si

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, region, demarcacion, localidad

Ayer (actualizada)

Acerca de MICOOPE

Institución financiera dedicada a la captación de ahorros y colocación de créditos, enfocados en el crecimiento de las comunidades en las cuales tenemos presencia.

Salarios