Analista de Cumplimiento - Gestión de riesgos y cumplimiento

Descripción de la oferta

Objetivos de puesto:
Asegurar la correcta integración, análisis y gestión de los expedientes
de clientes, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, las
políticas internas y la correcta coordinación entre las áreas de
cumplimiento, legal, ventas y cobros, contribuyendo a la eficiencia y
trazabilidad de los procesos.

* Priorizar el seguimiento de expedientes y promesas de compraventa conforme a los plazos establecidos.
* Validar la correcta canalización y coordinación interdepartamental (legal, ventas y cobros) antes de la formalización de firmas.
* Recopilar, analizar y verificar de forma sistemática la información necesaria de los clientes para el cumplimiento de políticas internas y normativa aplicable.
* Remitir el expediente al Oficial de Cumplimiento / Coordinador de Cumplimiento para la formalización de la firma del Representante Legal, garantizando la correcta custodia documental.
* Gestionar el archivo físico y digital de los expedientes, asegurando su preservación, confidencialidad y trazabilidad conforme a los procedimientos internos.
* Reportar oportunamente inconsistencias, atrasos o riesgos detectados en los expedientes o procesos asignados.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 20 y 35 años
• Conocimientos: Cumplimiento normativo, Cumplimiento normativo delitos financieros

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst

Hace 16 horas (actualizada)

Acerca de VENTAS IC, SOCIEDAD ANONIMA

Somos una comercializadora y desarrolladora inmobiliaria con más de 25 años en la industria construyendo proyectos que de impacto en la sociedad Guatemalteca, Edificios Exclusivos de Vivienda y Proyectos Industriales, nos distingue nuestro excelente servicio, el trabajo equipo, la solidez, el compromiso y la gran gama de opciones que podemos brindarle a nuestros clientes.

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