Analista de Monitoreo de transacciones
Banco G&T Continental - Guatemala, Guatemala Ciudad
Hace 7 días
Analista de Cumplimiento - (Monitoreo e Investigación)
Banco G&T Continental - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
A convenir
Contrato por tiempo indefinido
Tiempo Completo
Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.
Requisitos:
3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.
Experiencia:
3 años de experiencia en el sistema financiero.
1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 24 y 35 años
Palabras clave: analyst, monitorista, research
Hace 3 días (actualizada)
Acerca de Banco G&T Continental
G&T Continental está comprometido en aportar a cada colaborador una extraordinaria experiencia de trabajo y un ambiente de oportunidades y crecimiento, donde las personas puedan superarse tanto a nivel profesional como personal y en donde el éxito de cada colaborador se celebre como propio.
Evaluación general
4,6
2,301 Evaluaciones
-
4.28
Ambiente de trabajo
-
4.15
Salario y prestaciones
-
3.90
Oportunidades de carrera
-
4.12
Director general
Ejecutivo de Instrucciones de Póliza
Actual empleado Guatemala Diciembre, 2024
Muy buenos beneficios
Recomienda trabajar aquí
Auxiliar Administrativo de Cobro
Actual empleado Guatemala Noviembre, 2024
Muy buen salario emocional, varios beneficios personales y familiares
Recomienda trabajar aquí
Receptor pagador
Actual empleado Guatemala Noviembre, 2024
Es muy buena empresa
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Salarios
Ejecutivo/a
Media salarial
3,826 Q /mes
64 salarios
Asesor/a de crédito
Media salarial
3,000 Q /mes
57 salarios
Ejecutivo comercial
Media salarial
3,695 Q /mes
35 salarios
Analista
Media salarial
4,321 Q /mes
28 salarios
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