Analista de Cumplimiento - Pasante

Descripción de la oferta

Objetivo del puesto: Monitorear y analizar las transacciones realizadas por los clientes del GFBC, utilizando las diversas herramientas y sistemas que el banco posee, con el objeto de identificar transacciones inusuales o sospechosas. Analizar las alertas asignadas a la unidad de Cumplimiento en la herramienta Bridger para su debida resolución. Así mismo deberá documentar el análisis realizado y cuando corresponda elevar los casos a los comités establecidos, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, a través de la institución. Principales funciones: -Análisis de transacciones y/o alertas generadas en los monitoreos asignados al analista. -Resguardar la evidencia del análisis realizado, cuando aplique. -Validar el estado de actualización de clientes que generen alertas. -Traslado y seguimiento de casos inusuales a investigación. -Cumplir con los tiempos establecidos para los monitoreos asignados. Requisitos: -Estudiante universitario Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, mínimo 4to. año. -De preferencia contar con experiencia en las áreas de Cumplimiento, Operaciones y/o Administración del Riesgo. -Manejo de paquete Office. -Analítico, proactivo, enfocado a resultados. Ofrecemos: -Beneficios de ley. -Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional. -Pertenecer a una entidad posicionada a nivel regional, innovadora, inclusiva, sostenible y socialmente responsable.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia

Palabras clave: analyst, intern, practicante, becario, pasante

Hace 3 días (actualizada)

Acerca de BAC Guatemala

Somos una organización con más de 70 años de experiencia, ofrecemos productos y servicios financieros a más de 5 millones de clientes en toda la región, quienes son atendidos por más de 20,000 colaboradores (3,200 en Guatemala). En 2024 fuimos reconocidos como el banco #1 en activos, cartera, depósitos y como líderes en negocio emisor y adquirente de tarjetas en América Central, ocupamos el primer lugar en reputación en el sector financiero según MERCO.

Nuestro propósito es reimaginar...

Somos una organización con más de 70 años de experiencia, ofrecemos productos y servicios financieros a más de 5 millones de clientes en toda la región, quienes son atendidos por más de 20,000 colaboradores (3,200 en Guatemala). En 2024 fuimos reconocidos como el banco #1 en activos, cartera, depósitos y como líderes en negocio emisor y adquirente de tarjetas en América Central, ocupamos el primer lugar en reputación en el sector financiero según MERCO.

Nuestro propósito es reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos.
Al unirte a BAC Credomatic, tu trabajo tendrá un impacto significativo, podrás contribuir a transformar la vida de miles de personas y contarás con grandes beneficios.

Salarios