analista Junior - Cumplimiento

Descripción de la oferta

Actividades:
Dar mantenimiento a listas de referencias mediante los medios de comunicación, como PEP, CPE, FINTECH, FOPAVI, validación de listas OFAC, ONU.
Rastreo de nombres en el core bancario de los nombres identificados en el proceso de monitoreo de medios.
Atender y dar seguimiento a la cartera de clientes que sean asignados para actualización de datos.
Monitorear las transacciones de los clientes catalogados de medio alto riesgo asignados para su seguimiento.
Monitorear los reportes de cumplimiento normativo.

Requisitos:
Título a nivel medio de Bachiller en Computación, Perito Contador, Administración de empresas.
3 años de estudios universitarios.
5 años de experiencia bancaria o en el sistema financiero.
Tener sólidos conocimientos sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
• 5 años de experiencia
• Edad: entre 21 y 40 años
• Conocimientos: Análisis financiero, Administración de sistemas

Palabras clave: analyst, jr, junior

Hace 18 horas (actualizada)

Acerca de CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

Es una institución de apoyo financiero, que participa en el desarrollo económico del país; opera como banco comercial e hipotecario, ofreciendo un portafolio integral de productos y servicios, tales como: afianzadora, aseguradora, almacenadora, fideicomisos y préstamos.

Salarios