Analista II de Administración de Riesgos LD/FT
BANCO DE LOS TRABAJADORES Guatemala Ciudad, Guatemala
Hace 2 días
Analista Junior de Cumplimiento
Banco Promerica - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
A convenir
Contrato por tiempo indefinido
Tiempo Completo
Ejecutar los procesos definidos por la Oficialía de Cumplimiento, aplicando las diferentes Políticas, Capacitaciones y el Manual de Cumplimiento, en la elaboración de informes de casos inusuales, sospechosos, Debida Diligencia Ampliada a clientes PEP, CPE, Alto Riesgos, clientes no Perfil y Empresas Remesadoras, utilizando los reportes y sistemas disponibles en el sistema ACRM de Monitor Plus, consultas al Core Bancario y TC Global, acceso al portal IVE, acceso a Internet, Central de Riesgos, Infornet, LexisNexis, entre otros, para mitigar el riesgo de utilización de los productos y servicios del Banco para actividades relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Requisitos:
- Estudios universitarios o pensum cerrado en Administración de Empresas, Auditoría y/o Derecho.
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
- Experiencia previa en puesto similar de 1 año.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 1 año de experiencia
- Edad: entre 22 y 30 años
Palabras clave: analyst, jr, junior
Ayer (actualizada)
Acerca de Banco Promerica
LA RED BANCARIA PROMERICA es un grupo líder con presencia en países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador.
Cuenta con una amplia variedad de servicios bancarios y comerciales, enfocados en áreas de banca de consumo, banca privada, banca empresarial y medios de pago electrónicos para diferentes segmentos de clientes.
Ahora LA RED BANCARIA PROMERICA cuenta con más de 175 agencias en la re...
LA RED BANCARIA PROMERICA es un grupo líder con presencia en países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador.
Cuenta con una amplia variedad de servicios bancarios y comerciales, enfocados en áreas de banca de consumo, banca privada, banca empresarial y medios de pago electrónicos para diferentes segmentos de clientes.
Ahora LA RED BANCARIA PROMERICA cuenta con más de 175 agencias en la región, y trabajadores los cuales brindan una atención personalizada, que viven y practican valores como honestidad, seguridad, excelencia, integridad y lealtad, utilizando herramientas adecuadas y altos estándares de servicio contribuyendo así al crecimiento socioeconómico de la región.
Evaluación general
4.4
3,233 Evaluaciones
-
4.05
Ambiente de trabajo
-
4.04
Salario y prestaciones
-
3.61
Oportunidades de carrera
-
3.87
Director general
Analista de operaciones
Actual empleado Guatemala Mayo, 2025
Una empresa confiable, ambiente agradable, seguridad y atención a los colaboradores. Buena empresa para el inicio en el mundo laboral.
Lo mejor La seguridad y la atención al empleado.
A mejorar Oportunidades de crecimiento.
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Ejecutivo Multifuncional
Actual empleado Guatemala Mayo, 2025
Si da la oportunidad a las personas que aun no tienen experiencia laboral.
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Banco Promerica – Actualmente Laborando
Actual empleado Guatemala Mayo, 2025
EXCELENTE
Lo mejor TODO
A mejorar TODO BIEN
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Ejecutivo/a
Media salarial
4,229 Q /mes
20 salarios
Cobrador domiciliario
Media salarial
4,442 Q /mes
15 salarios
Analista
Media salarial
7,306 Q /mes
14 salarios
Gestor/a
Media salarial
3,506 Q /mes
9 salarios
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