Analista Junior de Cumplimiento
Banco Promerica - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
Ejecutar los procesos definidos por la Oficialía de Cumplimiento, aplicando las diferentes Políticas, Capacitaciones y el Manual de Cumplimiento, en la elaboración de informes de casos inusuales, sospechosos, Debida Diligencia Ampliada a clientes PEP, CPE, Alto Riesgos, clientes no Perfil y Empresas Remesadoras, utilizando los reportes y sistemas disponibles en el sistema ACRM de Monitor Plus, consultas al Core Bancario y TC Global, acceso al portal IVE, acceso a Internet, Central de Riesgos, Infornet, LexisNexis, entre otros, para mitigar el riesgo de utilización de los productos y servicios del Banco para actividades relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Requisitos:
- Estudios universitarios o pensum cerrado en Administración de Empresas, Auditoría y/o Derecho.
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
- Experiencia previa en puesto similar de 1 año.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 1 año de experiencia
- Edad: entre 22 y 30 años
Palabras clave: analyst, jr, junior
Ayer (actualizada)
Acerca de Banco Promerica
LA RED BANCARIA PROMERICA es un grupo líder con presencia en países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador.
Cuenta con una amplia variedad de servicios bancarios y comerciales, enfocados en áreas de banca de consumo, banca privada, banca empresarial y medios de pago electrónicos para diferentes segmentos de clientes.
Ahora LA RED BANCARIA PROMERICA cuenta con más de 175 agencias en la re...
LA RED BANCARIA PROMERICA es un grupo líder con presencia en países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador.
Cuenta con una amplia variedad de servicios bancarios y comerciales, enfocados en áreas de banca de consumo, banca privada, banca empresarial y medios de pago electrónicos para diferentes segmentos de clientes.
Ahora LA RED BANCARIA PROMERICA cuenta con más de 175 agencias en la región, y trabajadores los cuales brindan una atención personalizada, que viven y practican valores como honestidad, seguridad, excelencia, integridad y lealtad, utilizando herramientas adecuadas y altos estándares de servicio contribuyendo así al crecimiento socioeconómico de la región.
Evaluación general
4,4
3,080 Evaluaciones
-
4.05
Ambiente de trabajo
-
4.04
Salario y prestaciones
-
3.61
Oportunidades de carrera
-
3.87
Director general
Auxiliar de Depositos
Actual empleado Extranjero Marzo, 2025
buena empresa
Recomienda trabajar aquí
Ejecutivo de cobro jurídico
Actual empleado Guatemala Marzo, 2025
Muy buena
Recomienda trabajar aquí
Ejecutivo ventas
Actual empleado Guatemala Marzo, 2025
Muy buena empresa
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Ejecutivo/a
Media salarial
3,149 Q /mes
15 salarios
Cobrador domiciliario
Media salarial
4,442 Q /mes
15 salarios
Analista
Media salarial
7,291 Q /mes
13 salarios
Gestor/a
Media salarial
3,506 Q /mes
9 salarios
Ofertas similares
Asistente Analista de Cumplimiento
Importante empresa del sector Eléctrico - Guatemala, Guatemala Ciudad
Ayer
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda