Analista Oficialía de Cumplimiento

Descripción de la oferta

¡Súmate a nuestro equipo como Analista Oficialía de Cumplimiento!

En este puesto serás responsable de Apoyar los objetivos estratégicos del Banco a través de monitorear y anticipar la ocurrencia de riesgo de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en las empresas que integran el grupo financiero Banco Internacional, con base en el marco legal existente y las instrucciones regulatorias en la materia.Requisitos:
Experiencia mínima de un año como Analista Senior en entidades obligadas de prevenir lavado de dinero del país.
Estudiante de la carrera de Auditoría, derecho, ingeniería industrial o carrera afín.
Diplomados en cursos de prevención de lavado de dinero.
Conocimientos Específicos:
Conocimiento de leyes contra LDFT
Conocimientos teóricos de tipologías LDFT
Conocimiento de uso del Sistema Monitor Plus.
Conocimiento en detección de señales de riesgo de lavado.
Uso del portal de personas obligadas de la IVE para cargar RTS
Uso intermedio de Microsoft Excel.Ofrecemos
Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
Beneficios competitivos y programas de bienestar para empleados.
Posibilidad de formar parte de una empresa líder en su sector, con proyección internacional.

Si cumples con los requisitos y deseas ser parte de nuestro equipo, ¡envíanos tu CV actualizado ahora mismo y súmate a esta emocionante oportunidad de impactar positivamente en nuestra organización! ¡Esperamos conocer tu talento y entusiasmo!

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad

Palabras clave: analyst

Hace 6 días (actualizada)

Acerca de InterBanco

¡En InterBanco construimos un gran lugar para trabajar!

En InterBanco estamos convencidos que un buen clima laboral genera beneficios y grandes resultados, tanto para nuestra gente como para la organización, es por ello que desde el 2012 hemos participado con la entidad Great Place to Work Institute® para promover un ambiente de trabajo óptimo enfocado en nuestros colaboradores y de esta manera construir juntos un gran lugar para trabajar.

Para nosotros el Compromiso con N...

¡En InterBanco construimos un gran lugar para trabajar!

En InterBanco estamos convencidos que un buen clima laboral genera beneficios y grandes resultados, tanto para nuestra gente como para la organización, es por ello que desde el 2012 hemos participado con la entidad Great Place to Work Institute® para promover un ambiente de trabajo óptimo enfocado en nuestros colaboradores y de esta manera construir juntos un gran lugar para trabajar.

Para nosotros el Compromiso con Nuestra Gente es fundamental, pues nos permite generar relaciones de confianza y de largo plazo, fomentando la comunicación de doble vía, buscando que prevalezca siempre la equidad y el trabajo en equipo.

Nuevamente en el 2019 participamos en la encuesta, creciendo en el Ranking de Great Place to Work®, lo que nos ubica en el 3er. Lugar de Los Mejores Lugares para Trabajar de más de 500 hasta 1,000 Colaboradores en Centroamérica 2020. Hoy InterBanco continúa destacándose entre las grandes empresas no solo de Guatemala sino de la Región.

Además, en el 2020, en nuestra primera participación en el estudio de EFY - Employers For Youth 2020, fuimos reconocidos con el 2do. lugar de las Mejores Empresas Para Jóvenes Profesionales en Guatemala.

En InterBanco reafirmamos diariamente nuestro compromiso e interés genuino en mantener y mejorar los ambientes de trabajo que favorezcan el desarrollo, calidad de vida profesional y personal de quienes integran nuestra querida Institución.

Salarios