Analista Senior - Riesgos

Descripción de la oferta

ACTIVIDADES:

1. Apoyar en la actualización de eventos y mitigadores de riesgos, así como el análisis de la eficiencia y eficacia de la metodología.
2. Elaboración de capacitaciones sobre la prevención de lavado de dinero relacionadas al plan anual aprobado por la Junta Directiva.
3. Seguimiento al Plan anual de capacitación.
4. Análisis de reporte regulatorios.
5. Análisis de tipologías de lavado de dinero y elaboración de informes.
6. Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
7. Opiniones de evaluación de riesgos LD y FT.
8. Actualización de listas PEP y CPE en sistema Monitor Plus por medio de los portales correspondientes.
9. Evaluación de riesgo LD/FT de nuevos productos y/o servicios.


REQUERIMIENTO:

4 años de estudios universitarios, en cualquiera de las carreras de ciencias económicas o jurídicas.
5 años de experiencia bancaria o en el sistema Financiero y al menos 2 en áreas como Agencias y Cumplimiento.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación Básica Primaria
• 5 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 30 años
• Conocimientos: Análisis

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: analyst, senior, sr

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

Es una institución de apoyo financiero, que participa en el desarrollo económico del país; opera como banco comercial e hipotecario, ofreciendo un portafolio integral de productos y servicios, tales como: afianzadora, aseguradora, almacenadora, fideicomisos y préstamos.

Salarios