Asistente de Cumplimiento con experiencia comprobable - en prevención de LD/FT y conocimiento Ley IVE

Descripción de la oferta

Estamos en la búsqueda de un Asistente de Cumplimiento que cuente con la experiencia en el área para integrarse a nuestro equipo. La persona seleccionada apoyará en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos internos, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y conocimientos en Ley del IVE.

Funciones Principales:
-Identificar, Controlar y documentar a la persona expuesta políticamente (PEP)
-Monitoreo y análisis por transacciones de pagos de remesas
-Analizar y documentar alertas generadas
-Monitoreo y análisis de transacciones de cancelaciones anticipadas de préstamos

Requisitos del puesto:
*Estudiante activo de Licenciaturas en: Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría o carrera a fin.
*Experiencia indispensable
*Indispensable contar con moto o carro propio y licencia vigente
*Disponibilidad inmediata

Ofrecemos:
*Estabilidad laboral.
*Prestaciones de ley.
*12 beneficios adicionales.
*Oportunidad de crecimiento interno.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 1 año de experiencia
• Edad: entre 22 y 40 años
• Conocimientos: Resolución de problemas, Investigación, Redacción
• Licencias de conducir: motocicletas ,automóviles / carros

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

Ayer (actualizada)

Acerca de Cooperativa Guadalupana

Cooperativa Parroquial Guadalupana, es una cooperativa de ahorro y crédito que ha brindado apoyo a sus asociados desde su creación en 1965. Hoy le ofrece todos los servicios financieros en sus 26 puntos de servicio, ubicados en centros comerciales con excelente acceso, seguridad y horarios extendidos en la capital.

Nos comprometemos al bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, creando un entorno inclusivo que fomenta la innovación y el aprendizaje. Valoramos a cada miembro del...

Cooperativa Parroquial Guadalupana, es una cooperativa de ahorro y crédito que ha brindado apoyo a sus asociados desde su creación en 1965. Hoy le ofrece todos los servicios financieros en sus 26 puntos de servicio, ubicados en centros comerciales con excelente acceso, seguridad y horarios extendidos en la capital.

Nos comprometemos al bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, creando un entorno inclusivo que fomenta la innovación y el aprendizaje. Valoramos a cada miembro del equipo, impulsándolos a alcanzar su máximo potencial y contribuyendo al éxito organizacional.