Auxiliar de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Apoyar a la Unidad de Cumplimiento en la ejecución de controles, análisis y seguimiento a los procesos establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, contribuyendo al cumplimiento normativo de la institución.

Principales Funciones:
*Monitoreo de cuentas nuevas.
*Participar en el control y actualización de expedientes de clientes.
*Colaborar en el cumplimiento de las políticas KYC (Conozca a su Cliente) y debida diligencia.
*Asistir en la gestión documental de la Unidad de Cumplimiento.
*Realizar tareas administrativas relacionadas con los controles internos del área.

Requisitos del Puesto:
*Estudiante universitario activo de las carreras de Auditoría, Administración de Empresas, Derecho.
*Conocimientos básicos de la Ley de Lavado de Dinero y normativa de la IVE (deseable).
*Manejo intermedio de Excel y herramientas de oficina.
*Alta capacidad de análisis, observación, organización y atención al detalle.
*Ética, discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.

Ofrecemos:
*Jornada laboral: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
*12 beneficios adicionales a la ley
*Capacitación constante
*Estabilidad laboral
*Buen clima organizacional
*Oportunidad de desarrollo profesional en el área de Cumplimiento

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 1 año de experiencia
• Edad: A partir de 25 años
• Licencias de conducir: motocicletas ,automóviles / carros

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

Hace 6 días (actualizada)

Acerca de Cooperativa Guadalupana

Cooperativa Parroquial Guadalupana, es una cooperativa de ahorro y crédito que ha brindado apoyo a sus asociados desde su creación en 1965. Hoy le ofrece todos los servicios financieros en sus 25 puntos de servicio, ubicados en centros comerciales con excelente acceso, seguridad y horarios extendidos en la capital.

Nos comprometemos al bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, creando un entorno inclusivo que fomenta la innovación y el aprendizaje. Valoramos a cada miembro del...

Cooperativa Parroquial Guadalupana, es una cooperativa de ahorro y crédito que ha brindado apoyo a sus asociados desde su creación en 1965. Hoy le ofrece todos los servicios financieros en sus 25 puntos de servicio, ubicados en centros comerciales con excelente acceso, seguridad y horarios extendidos en la capital.

Nos comprometemos al bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, creando un entorno inclusivo que fomenta la innovación y el aprendizaje. Valoramos a cada miembro del equipo, impulsándolos a alcanzar su máximo potencial y contribuyendo al éxito organizacional.