Auxiliar de cumplimiento y transacciones LD/FT - Centro comercial arkadia

Descripción de la oferta

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

Requisitos:

3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.

Experiencia:

3 años de experiencia en el sistema financiero.
1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 24 y 35 años

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, salesman, saleswoman, seller, vendedor, comercial, salesperson

Hace 2 días (actualizada)

Acerca de Banco G&T Continental

G&T Continental está comprometido en aportar a cada colaborador una extraordinaria experiencia de trabajo y un ambiente de oportunidades y crecimiento, donde las personas puedan superarse tanto a nivel profesional como personal y en donde el éxito de cada colaborador se celebre como propio.

Salarios