Especialista de Cumplimiento Junior - San Cristóbal, zona 8 de Mixco
Identity/ People - Mixco, Guatemala
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Descripción de la oferta
Funciones:
Encargado de vigilar el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como cumplir con las atribuciones contenidas en el artículo 22 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Objetivo Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo
Presentar los informes mensuales a Gerencia Sobre la eficiencia de los mecanismos del control interno ejecutados y que se relacionan con el programa de cumplimiento.
Documentar el proceso de verificación de datos tanto del cliente como del inversionista.
Preparar el reporte de los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial.
Reporte mensual de transacciones mayores a los USD. 10,000.00 o su equivalente en quetzales en efectivo. Esto corresponde a transacciones entre los clientes e inversionistas
Requisitos:
Estudiante de activo en la carrera de Auditor Público y Contador mínimo 5to semestre aprobado
Genero Indistinto
Experiencia de 1 a 2 años
Residir en San Cristóbal, zona 8 de Mixco Zonas aledañas
Ofrecemos:
Salario de Q4,750.00 + Bonificación Decreto Q250.00
Jornada Laboral de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 pm y sábados 8:00 a 12:00 pm
Todas las prestaciones Laborales
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 1 año de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 20 y 35 años
- Conocimientos: Servicio al cliente, Asesoría comercial
Palabras clave: specialist, especialista, jr, junior, area
Hace 7 días (actualizada)
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Acerca de Identity/ People
Agencia de reclutamiento y selección de personal para diferentes empresas privadas en Guatemala y Centroamérica brindando oportunidades de crecimiento.
Evaluación general
4,2
89 Evaluaciones
-
5
67%
-
4
14%
-
3
7%
-
2
4%
-
1
8%
-
4.16
Ambiente de trabajo
-
3.79
Salario y prestaciones
-
3.79
Oportunidades de carrera
-
3.88
Director general
Gerente de Gestión de Riesgos
Actual empleado Guatemala Agosto, 2024
Una empresa excelente para trabajar con oportunidades de aprendizaje, conocimiento y de crecimiento.
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Tercero básico
Actual empleado Guatemala Marzo, 2024
Es una empresa muy importante para las personas porque buscá oportunidades para toda y es exelente
Recomienda trabajar aquí
asesor de créditos
Actual empleado Guatemala Marzo, 2023
es un intitución de gran prestigio ante la sociedad, con diferentes servicios principalmente en créditos con una alta competitividad ante las demás empresas
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Auxiliar de bodega
Media salarial
3,283 Q /mes
177 salarios
1,500 Q
4,200 Q
Auxiliar contable
Media salarial
3,568 Q /mes
123 salarios
2,893 Q
5,500 Q
Repartidor/a
Media salarial
3,307 Q /mes
55 salarios
2,992 Q
4,300 Q
Auxiliar de contable
Media salarial
3,577 Q /mes
54 salarios
2,500 Q
4,800 Q
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