Jefatura de Monitoreo e Investigación LD/FT

Descripción de la oferta

Buscamos Jefatura de Monitoreo e Investigación LD/FT para liderar el análisis de operaciones inusuales, fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y asegurar el cumplimiento regulatorio.

Principales tareas y responsabilidades:

Supervisar el monitoreo de transacciones y alertas LD/FT.
Dirigir investigaciones internas de operaciones inusuales y sospechosas.
Elaborar reportes regulatorios y de gestión de riesgos.
Coordinar con áreas internas y auditores en temas de cumplimiento.
Proponer mejoras a modelos, procesos y herramientas de monitoreo.

Requisitos:

Experiencia en cumplimiento, riesgos o prevención LD/FT en sector financiero.
Conocimiento de normativa local e internacional en prevención LD/FT.
Formación universitaria en áreas económicas, financieras o afines.
Manejo de herramientas de análisis de datos y sistemas de monitoreo.
Capacidad para liderar equipos y gestionar múltiples prioridades.

Beneficios:

Oportunidad de desarrollo en banca líder en Guatemala.
Participación en proyectos estratégicos de gestión de riesgos.
Capacitación continua.
Entorno colaborativo orientado a la mejora continua.

Principales Habilidades:

Liderazgo y gestión de equipos.
Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
Comunicación clara con áreas técnicas y directivas.
Toma de decisiones basada en datos.
Planificación y organización.
Orientación a cumplimiento y detalle.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Edad: entre 20 y 60 años

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, monitorista, research

Hace 3 días (actualizada)