Oficial de Cumplimiento - (Coordinador)
Grupo Cayalá - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
FUNCIONES PRINCIPALES:
• Proponer los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos.
• Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos.
• Organizar la capacitación del personal en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, un reporte semestral de dicha capacitación.
• Presentar informes trimestrales al órgano de administración de la persona obligada sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados en su institución, relacionados con el programa de cumplimiento.
• Apoyo en actividades del área de Contraloría.
REQUERIMOS:
• Contador Público y Auditor / Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales / Ingeniero Industrial.
• Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo.
• 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento en la Intendencia de Verificacion Especial -IVE-.
OFRECEMOS:
Salario acorde a experiencia
Parqueo gratis
Plaza fija + prestaciones de ley
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 30 y 50 años
- Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: officer, funcionario, residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan
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Acerca de Grupo Cayalá
Somos un equipo que crea experiencias enriquecedoras, desarrollando comunidades pensadas para las personas y así generar un impacto positivo en el mundo.
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