Oficial de Cumplimiento - (Coordinador)
Grupo Cayalá - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
FUNCIONES PRINCIPALES:
• Proponer los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos.
• Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos.
• Organizar la capacitación del personal en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, un reporte semestral de dicha capacitación.
• Presentar informes trimestrales al órgano de administración de la persona obligada sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados en su institución, relacionados con el programa de cumplimiento.
• Apoyo en actividades del área de Contraloría.
REQUERIMOS:
• Contador Público y Auditor / Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales / Ingeniero Industrial.
• Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo.
• 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento en la Intendencia de Verificacion Especial -IVE-.
OFRECEMOS:
Salario acorde a experiencia
Parqueo gratis
Plaza fija + prestaciones de ley
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 30 y 50 años
- Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: officer, funcionario, residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan
Hace 7 días
Acerca de Grupo Cayalá
Somos un equipo que crea experiencias enriquecedoras, desarrollando comunidades pensadas para las personas y así generar un impacto positivo en el mundo.
Ofertas similares
Analista III Anticorrupción ( Experiencia en el área de cumplimiento)
Banco Agromercantil - Guatemala, Guatemala Ciudad
Hace 5 días
Coordinador de Gestión de Riesgos Operativos
Identity/ People - Guatemala, Guatemala Ciudad
Hace 6 días
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda