Oficial de Cumplimiento
Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
El rol principal de esta posición es garantizar el cumplimiento con todas las normativas, leyes y regulaciones aplicables en la prevención de lavado de dinero, financiamiento ilícito y al terrorismo.
Revisar políticas y procedimientos en los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de prevenir y corregir anomalías.
Apertura del nuevo giro para cumplimiento de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo
Comunicación de las de oportunidad en los procesos de falta de control.
Auditorías internas a los diferentes departamentos.
Requisitos:
Experiencia en revisión de procesos de lavado de dinero.
Experiencia en levantamiento de políticas y procesos.
Experiencia de 3 años mínimo en puesto como oficial de cumplimiento
Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines.
Certificaciones en cumplimiento o auditoría.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Edad: A partir de 25 años
- Conocimientos: Auditoria interna, Proceso de mejora
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 3 días (actualizada)
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