Oficial de Cumplimiento

Descripción de la oferta

El rol principal de esta posición es garantizar el cumplimiento con todas las normativas, leyes y regulaciones aplicables en la prevención de lavado de dinero, financiamiento ilícito y al terrorismo.

Revisar políticas y procedimientos en los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de prevenir y corregir anomalías.
Apertura del nuevo giro para cumplimiento de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo
Comunicación de las de oportunidad en los procesos de falta de control.
Auditorías internas a los diferentes departamentos.

Requisitos:
Experiencia en revisión de procesos de lavado de dinero.
Experiencia en levantamiento de políticas y procesos.
Experiencia de 4 años mínimo en puesto como Oficial de cumplimiento
Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines.
Certificaciones en cumplimiento o auditoría.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 4 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 4 días (actualizada)