Oficial de Cumplimiento
Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala
Descripción de la oferta
Realizar controles y procedimientos para la prevención de lavado de dinero y otros activos, velantdo por el cumplimiento de leyes y normativas nacionales e internacionales.
Requerimos:
4 años de experiencia en el ánalisis de clientes y proveedores, así como de transacciones sospechosas/inusuales,actualización de manuales de cumplimiento, elaboración de matriz de riesgos,revisión de requerimientos de debida diligencia de clientes nuevos y actualizacion de información, impartir capacitaciones y velar porque se cumpla el plan de capacitación .
Sólidos conocimientos de Ley contra lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo
Estudios Universitarios de Administración, Ciencias jurídicas o afín
Manejo de Excel avanzado
Disponibilidad para laborar de lunes a viernes en jornada completa
Ofrecemos:
Salario competitivo acorde a experiencia en puesto de Oficial de Cumplimiento
Prestacionnes de ley y beneficios adicionales
Estabilidad laboral
Ambiente agradable
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 4 años de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 25 y 40 años
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 3 días (actualizada)
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