Oficial de Cumplimiento Regional

Descripción de la oferta

Objetivo del puesto:
Responsable de Verificar la debida aplicación de políticas y procedimientos establecidos para la prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la proliferación de Armas y destrucción masiva.

Funciones Principales:
Proponer los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos.
Preparar y documentar la información que deba remitirse a la
superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, con relación a los datos y documentación a que se refiere la Ley; particuDocumentar los esfuerzos realizados por Arrend, en materia de prevención de lavado de dilarmente los reportes de las transacciones sospechosas que se detecten en la entidad.
Organizar la capacitación del personal en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, un reporte semestral de dicha capacitación. (Plan de capacitación anual) para Guatemala.
Atender requerimientos de Auditoría Interna y Externa, seguimientos de hallazgos y apoyo en la implementación de mejoras
Apoyar en la coordinación actividades de Cumplimiento, donde sea requerido el apoyo. (Países, empresas relacionadas)

Requisitos:
Licenciatura Contador Público Auditor / Licenciatura en Administración de empresas
Maestría deseable en Rama de Cumplimiento LAFT
3 a 5 años de experiencia en auditoría interna, auditorías de cumplimiento, de procesos, de gestión de riesgos, forenses, elaboración de
manuales, políticas y procedimientos.
Conocimiento en Gestión de Riesgos, Elaboración de Matrices de Riesgos, Conocimiento de la Ley de Lavado de Dinero.

Ofrecemos:
Seguro de gastos médicos, vida y dental
Salario ordinario, más bonificación por productividad KPIs
Contrato Indefinido
Capacitación contante
Estabilidad Laboral

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Conocimientos: Análisis, Auditoria interna, Comunicación y persuasión

Palabras clave: officer, funcionario, region, demarcacion, localidad

Hace 3 días (actualizada)

Acerca de Arrend Leasing

La compañía líder en el mercado de leasing a nivel regional, con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ahora con cobertura a nivel mundial en 53 países a través de nuestro socio comercial ALD / WHEELS. Durante más de 20 años hemos apoyado el progreso económico, ayudando a capacitar a la fuerza laboral del mañana y proporcionando las herramientas y tecnologías que amplían los productos financieros en Guatemala y la región.
Contamos con una cartera de ...

La compañía líder en el mercado de leasing a nivel regional, con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ahora con cobertura a nivel mundial en 53 países a través de nuestro socio comercial ALD / WHEELS. Durante más de 20 años hemos apoyado el progreso económico, ayudando a capacitar a la fuerza laboral del mañana y proporcionando las herramientas y tecnologías que amplían los productos financieros en Guatemala y la región.
Contamos con una cartera de clientes selectos, infraestructura adaptada para brindar un servicio de excelencia, y personal altamente capacitado para nuestras operaciones. Asimismo, contamos con escritorios corporativos instalados en los principales distribuidores de vehículos y maquinaria. Fundadores de Grupo CASA en Guatemala, con más de 55 años en el mercado financiero.